В финансовой сфере оккупированного Крыма работают нелегальные страховые брокеры, выстраиваются «финансовые пирамиды». Причем среда настолько благоприятна, что Крым занял позицию в тройке «лидеров» Российского Юга.
По данным Южного ГУ Банка России, за 9 месяцев 2019 года больше всего «нелегалов»-страховых брокеров выявлено в оккупированном Крыму.
В Южном ГУ Банка России уточнили, структуру «финансовых нелегалов»:
– это так называемые нелегальные кредиторы: псевдо-ломбарды и псевдо-лизинговые компании,
– «анонимные кредиторы» и финансовые мошенники, распространяющие через листовки и флаера информацию о предоставлении кредитов и займов без указания каких-либо данных об организаторе-кредиторе,
– «финансовой пирамиды»,
– форекс-дилер,
– нелегальные страховые брокеры, предоставляющие платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление данного вида деятельности.
Иван Баринов, ИС-Крым