Керівництво українського будівельного холдингу уклало контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ рф. Служба безпеки зібрала доказову базу на топменеджмент холдингу та повідомила підозру власнику холдингу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів. Українська сторона мала будувати судноремонтний завод для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ рф.

Раніше, вже було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену.

Крім цього, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.

Слідчі встановили, що російська “філія” холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету рф.

Фігуранти діяли через офшорні компанії, щоб приховати свою протиправну діяльність в росії. 

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів.

Слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

• власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

• директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше “Флот 2017” повідомляв, що суд за матеріалами Служби безпеки та Державного бюро з розслідувань заарештував “нову партію” майна братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Під арештом опинилися земельні ділянки, підприємства, автотранспорт, корпоративні права на суму майже 400 млн грн.

Також повідомлялося, що “бізнесмени” в окупованому Криму, які співпрацюють з окупаційними “установами”, “відомствами”, “органами влади”, звинувачуються у колабораційній діяльності. Стосовно 12 “підприємців” матеріали направлено в суд. Їм загрожує до п’яти років ув’язнення.