Оккупацию Крыма Россией (захват начался 20 февраля 2014 г.) осудили все цивилизованные страны и наиболее влиятельные международные организации (ООН, Европарламент, ПАСЕ и др.). В качестве одной из мер воздействия на агрессора, международное сообщество ввело режим санкций против России. В числе наиболее действенных компонентов системы ограничений – санкции США.
Особенность американских санкций в том, что правовая основа санкционного режима была сформирована в марте 2014 г. – т.е., до начала активной фазы войны на Донбассе. Фактически, все санкции США в отношении России можно рассматривать как наказание за оккупацию Крыма, впоследствии дополненное рядом специальных мер из-за оккупации части Донбасса. Этот момент нередко упускают из виду. Соответственно, и системный пересмотр этих санкций возможен только после фактического возврата Крыма в состав Украины.
Правовую основу для санкций создали Указы (Executive Orders) Президента США. Более подробно с механизмом и хронологией введения американских санкций можно ознакомиться здесь.
Следует отметить, что в 2014 г. президент Барак Обама подписал 4 Указа, заложивших основы для санкционной политики США в отношении России:
- Executive Order № 13660 – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in
Ukraine (March 6, 2014) - Executive Order № 13661 – Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in
Ukraine (March 17, 2014) - Executive Order № 13662 – Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in
Ukraine (March 20, 2014) - Executive Order № 13685 – Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain
Transactions with Respect to the Crimea Region of Ukraine (December 19, 2014)
На данный момент (май 2018 г.), непосредственное отношение к Крыму имеют 3 указа: № 13660, 13661 и 13685, потому что именно на основе этих указов в «черные списки» включены те или иные субъекты. Указ № 13662, которым были введены секторальные санкции против России, крымские субъекты пока напрямую не затронул, хотя косвенные ограничения создал.
Указом № 13660 от 6 марта 2014 г. были введены санкции против лиц, которые:
- осуществляли действия или политику, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Украине, создавали угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины;
- пытались захватить власть в любой части или регионе Украины без разрешения правительства Украины;
- способствовали присвоению государственных активов или экономических значимых объектов;
- оказывали помощь лицам трех указанных выше категорий.
Т.е., этот указ был направлен против крымских сепаратистов и тех лиц в России, которые принимали непосредственное
участие в осуществлении аннексии либо активно ей содействовали. Также на основании этого Указа под санкции попали захваченные оккупантами объекты государственной собственности Украины.
Указом № 13661 от 17 марта 2014 г. (напомним, за день до этого российские оккупанты и местные сепаратисты в Крыму организовали имитацию незаконного и не признанного в мире «референдума», «результаты» которого были использованы Кремлём для оправдания аннексии украинского полуострова) санкции были расширены еще на три категории субъектов:
- официальных лиц Российской Федерации;
- лиц, которые оказывают содействие (материальное, финансовое, организационное и любое другое) высшему руководству Российской Федерации;
- лиц, работающих в оружейной сфере и связанных секторах экономики.
На основании этого указа под санкции попали российские чиновники и политики, а также представители
оккупационных властей в Крыму.
19 декабря 2014 г. был издан Указ Президента США №13685, целиком посвященный Крыму. Данным указом были запрещены:
- новые инвестиции в Крымский регион Украины от американских субъектов, где бы они не находились;
- импорт в США, прямой или непрямой, любых товаров, услуг или технологий из Крыма;
- экспорт, реэкспорт, продажа или поддержка, прямые или непрямые, из США или от американских лиц, где бы они не находились, любых товаров, услуг или технологий в Крым;
- любое одобрение, финансирование, поддержка или гарантия со стороны американских лиц сделок с иностранным лицом, где сделка иностранного лица будет запрещена согласно ограничений данного Указа, если её совершает лицо из США или на территории США.
Также на основании данного указа может быть заморожена собственность или интересы в собственности на территории США или в американских субъектах лиц (юридических и физических), которые:
- осуществляют деятельность в Крыму;
- возглавляют организации, работающие в Крыму;
- владеют или контролируют субъекты, чье имущество или интересы заморожены данным указом;
- оказывают содействие лицам, чья собственность или интересы попали под санкции.
Впоследствии США ввели ряд локальных исключений в данные ограничения (относительно импорта некоторых
товаров сельского хозяйства и пользования частными счетами физических лиц).
За нарушение санкций предполагается ответственность в виде крупных штрафов и даже многолетнего тюремного
заключения.
По состоянию на 1 мая 2018 г. под санкции США попали такие лица, напрямую связанные с Крымом и событиями на полуострове (в скобках обозначены № Указа и дата введения санкций).
Физические лица
Официальные лица Российской Федерации
17.03.2014 г.
1. Глазьев Сергей, советник президента РФ (EO13660, 17.03.2014);
2. Клишас Андрей, член Совета Федерации РФ (EO13660, 17.03.2014);
3. Матвиенко Валентина, спикер Совета Федерации РФ (EO13660, 17.03.2014);
4. Мизулина Елена, депутат Госдумы РФ (EO13660, 17.03.2014);
5. Рогозин Дмитрий, вице-премьер-министр Правительства РФ (EO13660, 17.03.2014);
6. Слуцкий Леонид, депутат Госдумы РФ (EO13660, 17.03.2014);
7. Сурков Владислав, помощник президента РФ (EO13660, 17.03.2014).
20.03.2014 г.
1. Бушмин Евгений, член Совета Федерации РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
2. Громов Алексей, первый заместитель главы Администрации президента РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
3. Джабаров Владимир, член Совета Федерации РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
4. Железняк Сергей, вице-спикер Госдумы РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
5. Иванов Виктор, директор ФСКН (ЕО13661, 20.03.2014);
6. Иванов Сергей, глава Администрации президента РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
7. Кожин Владимир, управляющий делами президента РФ (ЕО13661, 20.03.2014 и 30.07.2014);
8. Миронов Сергей, депутат Госдумы РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
9. Нарышкин Сергей, спикер Госдумы РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
10. Озеров Виктор, член Совета Федерации РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
11. Пантелеев Олег, член Совета Федерации РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
12. Рыжков Николай, член Совета Федерации РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
13. Тотоонов Александр, член Совета Федерации РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
14. Фурсенко Андрей, помощник президента РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
28.04.2014 г.
1. Володин Вячеслав, первый заместитель главы Администрации президента РФ (ЕО13661, 28.04.2014);
2. Козак Дмитрий, вице-премьер-министр Правительства РФ (ЕО13661, 28.04.2014);
3. Пушков Алексей, депутат Госдумы РФ, глава комитета Госдумы по международным делам (ЕО13661, 28.04.2014);
16.07.2014 г.
1. Савельев Олег, министр по вопросам Крыма Правительства РФ (ЕО13661; 16.07.2014);
26.01.2018 г.
1. Грабчак Евгений, директор департамента министерства энергетики Правительства РФ, связан с поставками турбин Siemens в Крым (ЕО13661, 26.01.2018);
2. Черезов Андрей, заместитель министра энергетики Правительства РФ, связан с поставками турбин Siemens в Крым (ЕО13661, 26.01.2018);
06.04.2018 г.
1. Дюмин Алексей, губернатор Тульской области, экс-начальник сил специальных операций, которые оккупировали Крым (ЕО13661, 06.04.2018);
«Кошельки агрессии»: бизнесмены и топ-менеджеры российских госкомпаний
20.03.2014 г.
1. Ковальчук Юрий, бизнесмен, (ЕО13661, 20.03.2014);
2. Ротенберг Аркадий, бизнесмен, (ЕО13661, 20.03.2014);
3. Ротенберг Борис, бизнесмен, (ЕО13661, 20.03.2014);
4. Тимченко Геннадий, бизнесмен, (ЕО13661, 20.03.2014);
5. Якунин Владимир, глава ОАО «РЖД» (ЕО13661, 20.03.2014 и 30.07.2014);
28.04.2014 г.
6. Чемезов Сергей, генеральный директор корпорации «Ростех» (ЕО13661, 28.04.2014);
7. Сечин Игорь, глава ПАО НК «Роснефть» (ЕО13661, 28.04.2014);
Представители силовых структур РФ
20.03.2014 г.
1. Сергун Игорь, генерал-лейтенант, начальник ГРУ ГШ ВС РФ, заместитель начальника ГШ ВС РФ (ЕО13661, 20.03.2014);
28.04.2014 г.
1. Муров Евгений, генерал армии, глава Федеральной службы охраны (ЕО13661, 28.04.2014);
16.07.2014 г.
1. Беседа Сергей, генерал-полковник, начальник 5-го управления ФСБ (ЕО13661; 16.07.2014);
Сепаратисты, предатели, коллаборанты и представители оккупационных властей в Крыму
17.03.2014 г.
1. Аксенов Сергей, «премьер-министр Крыма» (ЕО13660, 17.03.2014);
2. Константинов Владимир, спикер «Госсовета Крыма» (ЕО13660, 17.03.2014);
11.04.2014 г.
1. Жеребцов Юрий, советник «спикера Госсовета Крыма» (ЕО13660; 11.04.2014);
2. Зима Петр, экс-начальник крымского управления Службы безопасности Украины, глава «Службы безопасности Крыма» (ЕО13660; 11.04.2014);
3. Малышев Михаил, глава «Центральной избирательной комиссии Крыма» (ЕО13660; 11.04.2014);
4. Медведев Валерий, глава «избирательной комиссии Севастополя» (ЕО13660; 11.04.2014);
5. Темиргалиев Рустам, «первый вице премьер-министр Крыма» (ЕО13660; 11.04.2014);
6. Цеков Сергей, «вице-спикер Госсовета Крыма»; член Совета Федерации РФ от Крыма (ЕО13660; 11.04.2014);
7. Чалый Алексей, «мэр Севастополя» (ЕО13660; 11.04.2014);
28.04.2014 г.
1. Белавенцев Олег, полномочный представитель президента РФ в «Крымском федеральном округе» (ЕО13661, 28.04.2014);
20.06.2014 г.
1. Меняйло Сергей, «губернатор Севастополя» (ЕО13660, 20.06.2014);
19.12.2014 г.
1. Неклюдов Дмитрий, экс-полковник МВД Украины, уволен за измену Родине; «заместитель министра внутренних дел Республики Крым – начальник полиции» (ЕО13660, 19.12.2014);
2. Поклонская Наталья, «прокурор Крыма», в настоящий момент – депутат Госдумы РФ «от Крыма» (ЕО13660, 19.12.2014);
11.03.2015
1. Абисов Сергей, «министр внутренних дел Крыма» (EO13660, 11.03.2015);
2. Козюра Олег, глава представительства Федеральной миграционной службы в Севастополе (EO13660, 11.03.2015);
01.09.2016 г.
1. Анюхина Анна, «министр имущественных и земельных отношений Республики Крым» (ЕО13660, 01.09.2016);
2. Бородулина Светлана, «министр топлива и энергетики РК» (ЕО13660, 01.09.2016);
3. Васюта Андрей, «министр промышленной политики РК» (ЕО13660, 01.09.2016);
4. Демидов Валентин, «министр экономического развития РК» (ЕО13660, 01.09.2016);
5. Кивико Ирина, «министр финансов РК» (ЕО13660, 01.09.2016);
6. Мурадов Георгий, «заместитель председателя Совета Министров РК, постоянный
представитель президента РФ в Крыму» (ЕО13660, 01.09.2016);
7. Назаров Михаил, начальник «Управления Следственного комитета РФ по Крыму» (ЕО13660, 01.09.2016);
8. Палагин Виктор, начальник «Управления ФСБ по Крыму» (ЕО13660, 01.09.2016);
9. Полонский Дмитрий, «министр информации и массовых коммуникаций Республики Крым» (ЕО13660, 01.09.2016);
10. Шаповалов Олег, «министр юстиции РК» (ЕО13660, 01.09.2016);
11. Шеремет Михаил, «первый заместитель председателя Совета Министров РК» (ЕО13660, 01.09.2016);
14.11.2016 г.
1. Бальбек Руслан, депутат Госдумы РФ «от Крыма» (ЕО13660; 14.11.2016);
2. Бахарев Константин, депутат Госдумы РФ «от Крыма» (ЕО13660; 14.11.2016);
3. Белик Дмитрий, депутат Госдумы РФ «от Севастополя» (ЕО13660; 14.11.2016);
4. Козенко Андрей, депутат Госдумы РФ «от Крыма» (ЕО13660; 14.11.2016);
5. Савченко Светлана, депутат Госдумы РФ «от Крыма» (ЕО13660; 14.11.2016);
6. Шперов Павел, депутат Госдумы РФ «от Крыма» (ЕО13660; 14.11.2016);
20.06.2017
1. Булгаков Вадим, руководитель «Федеральной пенитенциарной службы» в Крыму и Севастополе (ЕО13660, 20.06.2017);
2. Камшилов Олег, «прокурор Республики Крым» (ЕО13660, 20.06.2017);
3. Мельников Андрей, «министр экономического развития Республики Крым» (ЕО13660, 20.06.2017);
4. Ярош Петр, руководитель «Федеральной миграционной службы» в Крыму (ЕО13660, 20.06.2017);
26.01.2018 г.
1. Овсянников Дмитрий, «мэр Севастополя» (EO13660, 26.01.2018);
Руководители компаний, работающих в Крыму
20.06.2017 г.
1. Плаксина Ольга, председатель холдинга «ИФД КапиталЪ» (ЕО13685, 20.06.2017);
26.01.2018
1. Абрамов Валерий, сооснователь и генеральный директор ЗАО «ВАД» (ЕО 13685, 26.01.2018);
2. Перевалов Виктор, сооснователь и первый заместитель генерального директора ЗАО «ВАД» (ЕО 13685, 26.01.2018);
3. Топор-Гилка Сергей, генеральный директор ООО «Технопромэкспорт» (ЕО 13685, 26.01.2018); связан с поставками турбин Siemens в Крым.
Юридические лица РФ или связанные с российскими фигурантами
20.03.2014
1. ОАО «Акционерный банк «Россия» (контролирует Юрий Ковальчук, «семейный банк Путина»(20.03.2014; EO13661, 01.09.2016);
28.04.2014 г.
1. Компании, связанные с ОАО «Акционерный банк «Россия» (контролирует Юрий Ковальчук, «семейный банк Путина»):
- ООО «Инвестиционная компания «Аброс»» (Санкт-Петербург; EO13661, 28.04.2014);
- ЗАО «Зест» (Zest; финансовые услуги; Санкт-Петербург; EO13661, 28.04.2014);
- АБ «Собибанк» (Москва; EO13661, 28.04.2014);
3. Компании Бориса и Аркадия Роттенбергов
- Группа «Стройгазмонтаж» (строительство газопроводов; контролирует Аркадий Ротенберг; Москва; EO13661, 28.04.2014);
- ОАО «Инвесткапиталбанк» (Уфа; EO13661, 28.04.2014);
- АО «СМП Банк» (филиал «Инвесткапиталбанка»; Москва; EO13661, 28.04.2014);
4. Компании Геннадия Тимченко
Volga Group / Volga Group Investments / Volga Resources («материнская» группа компаний Геннадия Тимченко; Люксембург / Россия; EO13661, 28.04.2014);
- Трансойл (транспортировка нефти и нефтепродуктов; Санкт-Петербург; EO13661, 28.04.2014);
- Aquanika (ООО «Русское время», производство напитков; Москва; EO13661, 28.04.2014);
- ООО «Сахатранс» (строительство терминала для перевалки угля и руды в Ванино; Хабаровский край; EO13661, 28.04.2014);
- ООО «Авиагрупп» (сервис в аэропорту «Шереметьево», Москва; EO13661, 28.04.2014);
- ООО «Авиагрупп Север» (сервис в аэропорту «Пулково», Санкт-Петербург; EO13661, 28.04.2014);
- Холдинг «Стройтрансгаз» (часть Volga Group; Никосия, Кипр; EO13661, 28.04.2014);«Стройтрансгаз групп» (Москва; EO13661, 28.04.2014);
-
- ОАО «Стройтрансгаз» (Москва; EO13661, 28.04.2014);
- ООО «Стройтрансгаз» (Москва; EO13661, 28.04.2014);
- ООО «Стройтрансгаз-М» (Новый Уренгой, ЯН АО; EO13661, 28.04.2014);
20.06.2017
1. Холдинг охранных предприятий «Вольф» (принадлежит байк-клубу «Ночные волки»; (ЕО13661, 20.06.2017);
2. ООО «Байк-центр», принадлежит байк-клубу «Ночные волки» (ЕО13661, 20.06.2017);
Юридические лица в Крыму
11.04.2014 г.
1. ГАО «Черноморнефтегаз» (EO13660, 11.04.2014);
16.07.2014 г.
1. Нефтебаза «Феодосия» (EO13660, 16.07.2014);
11.03.2015
1. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) (EO13685, 11.03.2015).
30.07.2015
1. ГП «Евпаторийский морской торговый порт» (EO13685, 30.07.2015);
2. ГП «Феодосийский морской торговый порт» (EO13685, 30.07.2015);
3. ГП «Керченский морской торговый порт» (EO13685, 30.07.2015);
4. ГСК «Керченская паромная переправа» (EO13685, 30.07.2015);
5. ГП «Ялтинский морской торговый порт» (EO13685, 30.07.2015);
6. ГП «Севастопольский морской торговый порт» (EO13685, 30.07.2015);
22.12.2015
1. АО «Ялтинская киностудия» (EO13685, 22.12.2015);
2. Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» (EO13685, 22.12.2015);
3. ГП «Завод шампанских вин «Новый Свет» (Судак) (EO13685, 22.12.2015);
4. ГП Агрофирма «Магарач» Национального института винограда и вина (EO13685, 22.12.2015);
5. КРП «Азовский ликероводочный завод» (Джанкой) (EO13685, 22.12.2015);
6. ОАО «Генбанк» (EO13685, 22.12.2015);
7. ОАО «Севастопольский морской банк» (EO13685, 22.12.2015);
8. ОАО Коммерческий банк «Верхневолжский» (EO13685, 22.12.2015);
9. ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», «Крайинвестбанк» (EO13685, 22.12.2015);
10. ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ЕО 13685, 22.12.2015); замешана в поставках турбин Siemens в Крым (ЕО 13685, 26.01.2018);
11. ГП «Универсал-Авиа» (EO13685, 22.12.2015).
12. Санаторий «Нижняя Ореанда» (Ялта) (EO13685, 22.12.2015);
01.09.2016 г.
Структуры, вовлеченные в строительство моста через Керченский пролив
1. ООО «СГМ-Мост» (подразделение компании «Стройгазмонтаж» братьев Ротенбергов; ЕО13685, 01.09.2016);
2. ПАО «Мостотрест», крупнейшая мостостроительная компания РФ (ЕО13685, 01.09.2016);
3. АО «Институт «Гипростроймост – Санкт-Петербург» (ЕО13685, 01.09.2016);
4. ООО «СТГ-Эко», инженерные работы и оценка экологического воздействия (ЕО13685, 01.09.2016);
5. ООО «ДСК» / ООО «Дорожная строительная компания» (ЕО13685, 01.09.2016);
6. ФКУ «Упрдор «Тамань», подразделение «Росавтодора» (ЕО13685, 01.09.2016);
7. ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ЕО13685, 01.09.2016);
Предприятия ОПК в Крыму
8. ООО «Судостроительный завод «Залив»» (Керчь, ЕО13685, 01.09.2016);
9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Судостроительный завод «Море»» (Феодосия; ЕО13685, 01.09.2016);
10. ОАО «Судоремонтный центр «Звездочка»», контролирует «Севморзавод» в Севастополе (Северодвинск, Севастополь; ЕО13685, 01.09.2016);
11. Государственное унитарное предприятия «Феодосийский оптический завод» (ЕО13685, 01.09.2016);
12. ОАО «Уранис-Радиосистемы» (Севастополь; ЕО13685, 01.09.2016);
Предприятия морехозяйственного комплекса
13. Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс» (ЕО13685, 01.09.2016);
- ООО «СМТ-К» / ООО «Совмортранс-Крым» (ЕО13685, 01.09.2016);
- ООО «Коксохимтранс» (ЕО13685, 01.09.2016);
- ООО «Управляющая компания «Совфрахт»» (ЕО13685, 01.09.2016);
- ОАО «Совфрахт» (ЕО13685, 01.09.2016);
- ЗАО «Совмортранс» (контейнерные перевозки) (ЕО13685, 01.09.2016).
20.12.2016 г.
1. Государственное унитарное предприятие РК «Порты Крыма» (Керчь; ЕО13685, 20.12.2016);
2. Федеральное государственное унитарное предприятии «Крымские железные дороги» / ФГУП «КрымЖД» (Симферополь; ЕО13685, 20.12.2016);
3. ЗАО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург; ЕО13685, 20.12.2016);
4. ООО «Карст» (Санкт-Петербург; ЕО13685, 20.12.2016);
5. ООО «Росхимтрейд» (Темрюк, Краснодарский край; ЕО13685, 20.12.2016); Связь с компанией ОАО «Совфрахт»;
6. ООО «Солид» (Новороссийск; ЕО13685, 20.12.2016); Связь с компанией ОАО «Совфрахт»;
7. ОАО «Транс-Флот» (Самара; ЕО13685, 20.12.2016); Связь с компанией ОАО «Совфрахт»;
- Корабль «Маршал Жуков»
- Корабль «Сталинград»
8. ООО «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург; ЕО13685, 20.12.2016); Связь с компанией ОАО «Совфрахт»;
20.06.2017 г.
1. Холдинг «ИФД КапиталЪ» (ЕО13685, 20.06.2017);
2. Гостиничный комплекс «Riviera Sunrise Resort & Spa» (Алушта, ЕО13685, 20.06.2017); контролируется холдингом «ИФД КапиталЪ»;
3. ООО «Крымская первая страховая компания» (ЕО13685, 20.06.2017);
4. ООО «Оборонлогистика» (оказывает весь спектр транспортных услуг по доставке грузов гражданского и военного назначения, в т.ч., владеет паромами в районе Керченской переправы) (ЕО13685, 20.06.2017);
5. АО «Банк «Таатта» (ЕО13685, 20.06.2017);
6. ОАО «Черноморский банк развития и реконструкции» (ЕО13685, 20.06.2017);
7. АО КБ «Рублёв» (ЕО13685, 20.06.2017);
8. АО КБ «Северный кредит» (ЕО13685, 20.06.2017);
9. АО «Индустриальный сберегательный банк» / «ИС-Банк» (ЕО13685, 20.06.2017);
10. ПАО «ВВБ», бывший банк «Ярославич», в декабре 2015 года сменил прописку с Ярославля на Севастополь; лицензия отозвана ЦБ РФ 8 апреля 2018 г. (ЕО13685, 20.06.2017);
26.01.2018
1. ЗАО «ВАД» (Россия), строительная компания, вовлеченная в процесс строительства моста через Керченский пролив и трассы «Таврида» (ЕО 13685, 26.01.2018);
2. ООО «Технопромэкспорт» (Россия), замешана в поставках турбин Siemens в Крым (ЕО 13685, 26.01.2018);
3. ПАО «Силовые машины» (Россия), замешана в поставках турбин Siemens в Крым (ЕО 13685, 26.01.2018).
Помимо санкций США, ограничения в связи с событиями в Крыму ввел Европейский Союз и отдельные страны (Канада, Япония, Швейцария, Австралия и др.).
Подробнее о международных санкциях против России – здесь.
Черноморская безопасность
5 мая 2018 (Обновление материала)