СБУ и Налоговая служба проводят спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Правоохранителям разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники.
В Glusco заявили, что Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций.
Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании.«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение», — заявил собеседник издания.
Также он заявил, что силовики изымают документацию и компьютеры. По словам представителя Glusco «кое-где доходит до рукопашной».
Как пишет издание, обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года. Речь идет о расследованиях по фактам незаконного производства, хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.
Согласно решению суда, СБУ и налоговой разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники у ООО “Глуско Ритейл”, с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО “Глуско Украина” и ряда подконтрольных ей компаний.
Сообщается, что силовикам разрешено изъять документы (в том числе — черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ (морской коносамент), инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в том числе дополнительных) и др.
Компания Glusco Ukraine является дочерней структурой Glusco Energy S.A. (Швейцария), которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A. Швейцарская Proton Energy Group — международный трейдер, основанный в 2009 году. В 2016 году компания стала оператором проекта поставок дизтоплива по нефтепродуктопроводу Самара — Западное направление. Конечным бенефициаром компании является Нисан Моисеев.
В 2017 году журналисты программы Схемы зафиксировали Моисеева вместе с украинским олигархом и политиком Виктором Медведчуком в аэропорту Киев (Жуляны). Журналистам удалось зафиксировать их общий прилет в Киев на чартере Медведчука. До этого Моисеев опровергал причастность Медведчука к своим компаниям, пишет Радио Свобода.
Как писал enkorr в январе 2019 года, сеть Glusco взяли под совместное управление Unimex и группы компаний Wexler. Отмечалось, что Wexler Group является крупнейшим импортером дизельного топлива по нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс (Самара — Западное направление), а также координатором железнодорожного налива «трубопроводного» ДТ в Новограде-Волынском. Владельцем Wexler Group является Петро Белз.
Напомним, ранее “Флот 2017” сообщал, что 19 февраля, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против главы партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука. Также под ограничения попали юридические компании из медиа-холдинга кума Путина, в частности информационные ТВ-каналы «112 Україна», NewsOne, ZIK.