Группа чиновников при Минобороны организовала преступную схему на закупке бронежилетов и завладела $580 000, пишет Нацполиция и Офис генпрокурора.
Двое из троих являются гражданами Украины (основатели офшорной компании на территории Королевства Бахрейн), причем один из них – действующий адвокат.
Следователи рассказали, что по поручению оборонного ведомства они нашли в Турции компанию-поставщика бронежилетов для ВСУ и заключили договор между ней и МО на сумму 16,6 млн евро.
“Получив подтверждение о перечислении средств турецкой компании, они обманули ее руководителей и сообщили им о наличии у бахрейнской компании 1000 бронежилетов и возможности их срочной поставки для МО. Подозреваемые убедили руководство турецкой компании перечислить часть средств, полученных от МО, на счета компании из Бахрейна”, – пишут в ОГП.
При этом все трое подозреваемых являются соучредителями этой бахрейнской компании, а один из них еще и директором. В итоге злоумышленники получили в офшор $580 000.
“На самом деле, участники преступной группы не собирались поставлять МО жилеты. Никаких поставок не было, а полученные средства злоумышленники распределили между собой”, – уточнили правоохранители.
Во время более чем 20 обысков было изъято 17 млн грн, $400 000, 100 000 евро, черновые записи и другая документация.
Участникам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК), им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что СБУ установила всех членов агентурной сети спецслужб рф, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью в столице, передавали российским военным данные о дислокации и численности украинских сил обороны накануне 24 февраля, координировали продвижение противника к Киеву.
Также сообщалось, что в прифронтовых районах Николаевской области контрразведка СБУ задержала российского шпиона, который собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении, в частности он отслеживал позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.