1 липня 2024 року видання The Insider опублікувало статтю «Комерсанти Ушерович та Плотиця, пов’язані з Солнцевською ОЗГ та справою Захарченка, тепер допомагають РЗ обходити санкції». У статті розповідається про те, як близькі до Кремля бізнесмени Борис Ушерович та Ілля Плотиця, перебуваючи за кордоном, забезпечують компанію РЖД, що потрапила під санкції, забороненим обладнанням і фінансують виборчу кампанію путіна.
Борис Ушерович розробив схему постачання телекомунікаційного обладнання для РЗ, російських держкомпаній та підприємств військово-промислового комплексу з Європи до Росії в обхід санкцій. Сам він при цьому перебуває у міжнародному розшуку. У справі беруть участь його родичі, що проживають на Кіпрі – Ілля та Борис Плотиця, а також родич Іллі – Олександр Вайнштейн.
В операції з обходу санкцій замішані кіпрські компанії Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а також російські та киргизькі фірми.
Ушерович відомий як власник пакету акцій найбільшого підрядника РЗ-групи компаній «1520». Він є фігурантом гучної кримінальної справи про надання хабарів полковнику МВС РФ Захарченку. Існує також інформація про його причетність до організованої злочинності.
Ділова активність Бориса Ушеровича протікає зокрема через ТОВ «Центр розвитку систем зв’язку» (ЦРСС). Ця кампанія донедавна належала Іллі Плотиці, родичу та бізнес-партнеру Ушеровича. Через ЦРСС йдуть з одного боку держзамовлення, з іншого фінансування партії Путіна.
Ілля Плотиця, донедавна був одним із співвласників КК «Бамбудмеханізація» – підрядника РЗ, що входить до ЦК «1520».
Брат Іллі Плотиці, Борис Плотиця, ховається від слідства у кримінальній справі про загибель людей у Москві та перебуває у міжнародному розшуку. Нещодавно стало відомо, що він живе разом із братом на Кіпрі і теж бере участь у схемах щодо обходу санкцій проти Росії. Борис Плотиця вважався директором кіпрської компанії MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, що належить Борису Ушеровичу, через яку здійснювалися угоди з постачання підсанкційного обладнання в Росію.
Борис Плотиця – директор та власник кіпрської компанії TRIPSTER LIMITED. Адреса компанії – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. За тією ж адресою зареєстровані компанії BROXNER PLC та VENISAT TECHNOLOGY LTD, контрольовані його братом Іллею та замішані у порушенні санкцій проти Росії.
На даний момент директором компанії TRIPSTER LIMITED вважається громадянка Кіпру Ірина Бічінашвілі. Вона ж обіймає посаду секретаря в компаніях BROXNER PLC та VENISAT TECHNOLOGY LTD, які Ілля Плотиця контролює через свого швагра Олександра Вайнштейна.
У січні 2023 року було зареєстровано компанію LUCYCORP LTD, в якій Іллі Плотіці належить 100% акцій. Він також є її директором та секретарем. У реєстраційних документах компанії у графі «ім’я та адреса для кореспонденції» зазначено: Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA, Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».
Плотиця вказав адресу та телефон компанії BROXNER LIMITED (нині BROXNER PLC), викритої у порушенні санкційного режиму проти Росії, як адресу для кореспонденції своєї нової компанії LUCYCORP LTD. Це незаперечно доводить його зв’язок із компанією, що займається постачанням забороненого обладнання до Росії, а також його причетність до схем обходу санкцій та відмивання грошей на Кіпрі.
Далі ще цікавіше.
Згідно з документами кіпрського реєстру компаній, з 5 квітня 2023 року Тетяна Вайнштейн, дружина Олександра Вайнштейна, є директором, секретарем та єдиним акціонером компанії AMIRANG LIMITED, володіючи 100% акцій. До цієї дати, з моменту заснування компанії 21 січня 2022 року, акціонером та директором був її чоловік Олександр Вайнштейн. 5 квітня 2023 року він передав дружині формальне володіння та керівництво компанією.
У документах реєстру прізвище Тетяни написане зі спотворенням – Vaynshteyn. Хоча в паспорті її прізвище вказано так само, як і в паспорті чоловіка – Vainshtein. Навмисне спотворення написання її прізвища, безсумнівно, зроблено утруднення пошуку у базах даних. Подібна практика дуже поширена серед російських бізнесменів, чиновників та силовиків, які прагнуть приховати свої накрадені активи на Заході. Журналісти-розслідувачі часто стикаються з подібними випадками щодо документів кіпрського реєстру компаній, зазначаючи, що це явище носить масовий характер.
Росіянам якимось чином вдається спотворювати свої дані у документах, що подаються до державного органу Кіпру, яким є реєстр компаній. Виникає питання: чи це наслідком корупції, що дозволяє обійти правила, чи причиною є низька кваліфікація співробітників відомства? Цікаво, як спотворені дані проходить перевірку і залишаються непоміченими.
Ілля Плотиця також використовує цей метод для приховування своїх активів. Його ім’я спливло у витоку «панамського досьє», де з’ясувалося, що він є власником та директором офшорної компанії SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. У документах його ім’я вказано зі спотворенням – ILJA PLOTITSA.
У листопаді минулого року відбулися позачергові загальні збори акціонерів компанії METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. За його підсумками на сайті stockwatch.com.cy було опубліковано анонс, в якому повідомлялося про випуск «500 000 відгукних корпоративних 4%-купонних облігацій номінальною вартістю 100 євро кожна
(50 мільйонів), з терміном погашення до 30.11.2030 р., які будуть розміщені на ринку компаній Кіпрської фондової біржі, що розвиваються, для цілей здійснення діяльності Компанії… Компанія направила всім 13 потенційним передплатникам одночасно текст Договору підписки та всі додатки до Договору підписки з пропозицією всім потенційним передплатникам зробити оферти заповнивши, підписавши та надіславши на адресу Компанії підписні листи».
Там же зазначено, що «частину платежів по облігаціях запропонована потенційними підписниками паном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED та паном ZVONKO MICKOVIC здійснити шляхом конвертації (новації) існуючої заборгованості METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед відповідністю.
Згаданий в анонсі VAINSHTEIN ALEKSANDR – це той самий Олександр Вайнштейн, про який писав The Insider – шурін Іллі Плотиці та номінальний власник кіпрських компаній Broxner PLC та Venisat Technology, причетних до порушення санкційного режиму проти Росії. З анонсу випливає, що він ще й утримувач облігацій METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
Не менший інтерес викликає інший передплатник – ZVONKO MICKOVIC, громадянин Чорногорії та давній діловий партнер Бориса Плотиці. Обидва є співзасновниками російської компанії ТОВ НВО “ТРАНСПОЛІМЕР”, одного з найбільших постачальників обладнання та залізничних систем для РЗ, афілійованого з ГК “1520”.
Згідно з кіпрським реєстром компаній ZVONKO MICKOVIC входив до ради директорів METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED з моменту заснування компанії в грудні 2019 року до лютого 2020 року і є її найбільшим акціонером. На сьогодні він володіє 82.5% акцій компанії.
У списку акціонерів можна побачити Тетяну Вайнштейн, дружину Олександра Вайнштейна та шуріна Іллі Плотиці, про яку згадувалося вище.
ZVONKO MICKOVIC є власником 222 636 облігацій METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на суму 22 263 600 євро. Більше лише у Олександра Вайнштейна-237291 облігація вартістю 23729100 євро. В інших власників облігацій пакети набагато скромніші.
Як видно з коментаря до списку власників облігацій, Дзвінко Міцкович та Олександр Вайнштейн передали оформлені на них облігації офшорним компаніям, які зареєстровані в юрисдикції Маршаллових Островів.
Згадана в анонсі компанія JACOMO COMPANY LIMITED належить компанії MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за якою стоїть Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED вважається Олександр Трудолюбов, який раніше обіймав посаду директора JACOMO COMPANY LIMITED.
Директором та секретарем JACOMO COMPANY LIMITED є громадянка України та Кіпру Алла Шульга, яка одночасно працює офіс-менеджером у компанії дружини Бориса Ушеровича, Олени – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.
Шульга значиться у штаті співробітників METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED і має пакет акцій компанії (3,999 акцій), номінально. Також на неї записано 10 облігацій компанії.
За інформацією сайту OpenCorporate, Шульга також виконує обов’язки директора та секретаря в низці інших фірм і, як показала перевірка, всі вони пов’язані з Борисом Ушеровичем.
Компанія METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, створена та контрольована Борисом Ушеровичем, є інструментом для відмивання та легалізації грошей на Заході. Існує ймовірність, що частина цих коштів використовується для фінансування постачання до Росії підсанкційного обладнання.
На сайті компанії METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED у розділі «Новини» від
14 грудня 2023 року опубліковано «Оголошення про реалізацію бізнес-плану», в якому, серед іншого, сказано:
«Ми хотіли б поінформувати Кіпрську фондову біржу (“CSE”) та інвестиційну громадськість про реалізацію нашого бізнес-плану, який був включений у документ про допуск компанії до участі у торгах та подальші оголошення, розміщені у системі OAM CSE.
I. Огляд
Компанія набуває фінансових інструментів, включаючи права на отримання позики, право на участь у капіталі та прямі інвестиції в ринок нерухомості. Докладніша інформація міститься в документі про допуск.
ІІ. Компанія успішно реалізувала такі проекти:
- SwordDragon S.L. (Іспанська нерухомість). Проект успішно завершено.
Компанія одержала дивіденди від SwordDragon S.L. протягом 1 кварталу 2023 року у розмірі €208604.
ІІІ. Проекти, оголошені у Допускному документі та у наступних оголошеннях, були запущені протягом 2023 року для наступних компаній групи:
- 4D Properties S.L. (Проекти нерухомості в Малазі, Іспанія);
- NashBeachClub S.L. (Комерційна нерухомість в Естепоні, Іспанія);
- LaMeridianadeRioVerde S.L. (фінансування ресторанного бізнесу у Малазі, Іспанія);
- PrestigeExpo, S.L. (Проекти нерухомості в Малазі, Іспанія);
- JoyaVerde, S.L. (Проекти нерухомості в Естепоні, Іспанія);
- AlsanHomes, S.L. (Проекти нерухомості в Кадісі, Іспанія);
- StartHubBeach, S.L. (комерційна нерухомість в Естепоні, Іспанія).
IV. Бізнес-план за наступними проектами ще не реалізований і планується до реалізації в найближчому майбутньому:
- Земельна ділянка у Будві (Чорногорія).
- Земельна ділянка у Периволії, Кіпр.
- Проекти нерухомості в Ларнаку та Лімасолі.»
З тексту оголошення випливає, що METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно інвестує в іспанську нерухомість, а також планує інвестувати у девелоперські проекти на Кіпрі та Чорногорії.
Усі перелічені компанії належать Борису Ушеровичу та його партнерам по ДК «1520» та контролюються ними через афілійовані фірми та довірених осіб.
Візьмемо, наприклад, Sword Dragon S.L. У реєстрі іспанських компаній щодо Sword Dragon S.L. є запис, який говорить:
«29.10.2015 р. у Торговому реєстрі зареєстровано факт набуття одноосібного права власності на компанію, законним та формальним власником акцій або часткою участі в компанії є УШЕРОВИЧ БОРИС.»
Через сім років, у 2022 році, у тому ж реєстрі щодо тієї ж компанії з’явився інший запис:
«29.11.2022 р. у Торговому реєстрі зареєстровано факт набуття одноосібного права власності компанії, при цьому законним та формальним власником акцій чи часткою компанії є METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»
Директором Sword Dragon S.L. нині значиться Оксана Хаджипавлу, вона виконує обов’язки директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
В інших фірм з цього списку одні й ті ж директори, пов’язані з Ушеровичем, і майже всі вони зареєстровані за тією ж адресою в Марбельї, улюбленому місці життя і відпочинку «залізничника», де в нього є нерухомість.
Компанія METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED заснована у грудні 2019 року. Нині має два директори – громадянин Росії Олександр Мізгунов та громадянка Росії та Кіпру Оксана Хаджипавлу.
Обидва є акціонерами компанії з пакетами у 1548 та 1040 акцій відповідно, а також власниками облігацій – 2000 та 1000 відповідно.
У 2015-2016 роках. Мізгунов працював у ГК «1520», про що він вказав на своїй сторінці у соціальній мережі Linkedin.
Після публікації в The Insider статті, що викриває, про діяльність Ушеровича і Плотиці Мізгунов видалив сторінку.
Олександр Валерійович Мізгунов має у московських колах репутацію фінансиста, який знає, як непомітно виводити гроші з Росії та легалізувати їх на Заході. Мабуть, він і на Кіпрі займається тим самим на користь своїх господарів.
Історія з випуском компанією METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облігацій на 50 мільйонів євро та їх розміщенням на кіпрській фондовій біржі – класичний приклад того, як наближені до Кремля російські олігархи використовують Кіпр для легалізації доходів сумнівного походження.
Облігації у разі замінюють гроші для розрахунків між учасниками компанії чи його клієнтами, контрагентами. В даний час банки посилили нагляд настільки, що користуватися послугами росіянам стало практично неможливо. У комісіях з цінних паперів нагляд значно слабший, ніж користуються громадяни Росії.
Відгукові облігації мають номінал і зазвичай фіксовану вартість. У них ще й прибутковість 4%. За допомогою облігацій зручно проводити взаєморозрахунки всередині корпорації чи утримувачів облігацій (випадкових людей там немає) та доплати у вигляді відсотків. До цього треба додати, що такі схеми часто використовуються для податкової оптимізації.
Тут важливо зазначити, що жодні хитромудрі схеми Ушеровича та Плотиці щодо відмивання та легалізації грошей на Кіпрі, а також обходу санкцій не могли б працювати без сприяння місцевих помічників зі зв’язками на самому верху. На острові існує цілий клас адвокатів, політиків, фінансистів та їхніх родичів, які охоче монетизують свої зв’язки та вплив у політичних колах на користь заможних росіян. Багато в чому завдяки старанням таких людей у кіпрської влади досі не виникло питань до Ушеровича та Плотиці, хоча кримінальний характер їхньої діяльності очевидний.
Під час роботи над цим матеріалом з’ясувалося, що інтереси Іллі Плотиці виходять далеко за межі незаконного постачання телекомунікаційного обладнання до Росії. Виявилося, що він є співвласником грецького футбольного клубу.
17 серпня 2020 року грецькі ЗМІ повідомили про зміну власника одного із найстаріших футбольних клубів Греції – Doxa Dramas. Новий власник – кіпрська компанія PotemkinConsultingLtd. Ілля Плотиця вважається секретарем цієї фірми, а директором є громадянин Кіпру CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акцій компанії належать Платиці, а інша половина – громадянці Угорщини Zsofia Vegh, яка, як з’ясувалося, є дружиною Хараламбоса Патсіса.
Зважаючи на те, що Potemkin Consulting Ltd була зареєстрована 8 серпня 2020 року, за дев’ять днів до покупки клубу, можна припустити, що фірма створювалася спеціально для цього.
Багато футбольних клубів на Кіпрі, як і в інших країнах Європи, перебувають у власності росіян, як безпосередньо, так і через довірених осіб. Деякі власники контролюють одразу кілька клубів, що створює сприятливі умови для легалізації незаконних коштів через трансфери гравців між ними. Цей метод відмивання грошей користується популярністю серед бізнесменів, пов’язаних із режимом Путіна.
Імовірно, Плотиця за сприяння Патсіса придбав грецький футбольний клуб з тією ж метою для відмивання грошей та обходу санкцій.
Ілля Плотиця обіймає посаду секретаря ще однієї кіпрської компанії – TEAMSON LTD, а директором вважається той самий кіпріот CHARALAMPOS PATSIS. Обидва володіють по 50% акцій компанії кожен.
Важко уявити, що Хараламбос Патсіс не обізнаний з незаконною діяльністю свого бізнес-партнера. Якщо це справді так, він може відповідати за співучасть у порушенні санкційного режиму проти Росії.
Хараламбос Патсіс регулярно відвідує Росію, де у нього росте дочка від першого шлюбу, і із задоволенням фотографується на тлі московських пам’яток. У Москві він зустрічається з друзями та клієнтами, багато з яких не можуть виїхати з країни через санкції. Патсис надає їм допомогу в управлінні активами на Кіпрі.