Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) выявили девять предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы рф, полковнику, которые осуществляли деятельность на территории Украины. В частности компания, занимающаяся издательской деятельностью и производством буажных издели, а также комбинат. Суд арестовал 25 объектов недвижимого имущества компании и комбината стоимостью более 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что руководство компании, которая занимается издательской деятельностью и производством бумажных изделий, уклонилось от уплаты налога на прибыль и земельного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 132 млн грн.
Кроме того, работники компании в течение 2019-2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.д., находщиеся в собственности другой компании и под залогом в банке, по заниженным ценам.
В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутой компании средства в общей сумме более 129 млн грн. Такие действия были направлены на сокрытие происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как выяснилось, эти компании связаны между собой.
По инициативе БЭБ районным судом Киева наложен арест на 25 объектов недвижимого имущества компании и комбината. Их ориентировочная стоимость составляет более 1 млрд. грн.
Досудебное расследование велось по следующим правонарушениям:
- умышленное уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины),
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Напомним, «Флот 2017» сообщал, СБУ арестовала и передала в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) активы российского олигарха на сумму более 2 млрд грн. Речь идет о компании по изготовлению бытовой химии в Виннице.
Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области на активы российских компаний, в частности, на корпоративные права и производственный комплекс, правоохранители наложили арест. Сумма арестованного составила более 200 млн гривен. Активы уже переданы в АРМА.
Кроме того, на основе материалов СБУ прошел арест активов предприятия, собственником которого является семья экснардепа-предателя, так называемого «руководителя» временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо. Речь идет о предприятии по добыче и обработке гранита в Житомирской области.