Служба безопасности в Житомирской области в ходе следственно-оперативных действий разоблачила руководство местной добывающей компании, которая зарабатывала для гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что именно семья Сальдо была конечным бенефициаром предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах в Житомирской области.

Часть доходов руководство направляло на обеспечение потребностей оккупационных «органов» на временно оккупированной части юга Украины.

В сентябре 2022 года по материалам СБУ активы предприятия были арестованы.

Досудебное расследование вскрыло схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.

Злоумышленники искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. В результате неправомерных действий государственный бюджет Украины потерял миллионы в виде неуплаченных налогов.

Фигуранты «отмывали» полученную «прибыль» через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

Преступная схема нанесла ущерб госбюджету более чем на 4,5 млн грн.

Руководителю добывающей компании сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили:

• финансово-хозяйственную документацию;

• черновые записи;

• банковские карточки с доказательствами сделок.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщал «Флот 2017», в одном из подразделений Службы безопасности в Запорожской области был выявлен сотрудник, проводивший разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ вскрыла и ликвидировала канал финансирования оккупационных группировок россии на восточном фронте. Преступная группа помогала российским захватчикам обменивать украденные у местного населения оккупированных территорий деньги на российские рубли. Объем «конвертирования» составил более 10 миллионов рублей.