Бюро экономической безопасности Украины передало Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, информирует БЭБ.
По данным следствия, в течение 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями рф, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит» – железную руду на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.
На самом же деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не выплачивая при этом таможенные платежи. Таким образом государству нанесено более 118 млн грн ущерба.
Скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии.
Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля, Алишера Усманова», – уточнили ранее в СБУ.
Сотрудники БЭБ продолжают обнаруживать активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами россии и Беларуси. Общая стоимость таких активов арестованных детективами БЭБ составляет более 41 млрд грн.
Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что российский олигарх Роман Абрамович пожертвовал Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов.
Также сообщалось, что в Украине арестовали имущество российского олигарха Дерипаски.