Владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский получил очередное подозрение после того, как Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты его преступной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Коломойский получил дополнительное подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Следствие установило, что в период с 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Бизнесмен основал преступную группировку из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В указанный период члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов финучреждение не получало.

Такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн (в эквиваленте более $700 млн).

В дальнейшем, эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Для легализации этих виртуальных активов, Коломойский использовал их при расчете в своей предпринимательской деятельности. То есть, рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, отдавал как ссуды, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал «Флот 2017», в начале сентября 2023 года по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Он подозревается в том, что в течение семи лет через контролируемые им банковские структуры отмыл и вывел из Украины в общей сложности полмиллиарда гривен. Шевченковский суд Киева принял решение отправить Игоря Коломойского под стражу на два месяца – до 31 октября 2023 года с альтернативой внесения залога в размере 509 миллионов гривен.

Напомним, в феврале 2023 года правоохранители провели массовые обыски. Силовики посетили олигарха Игоря Коломойского, экс-главу МВД Арсена Авакова и депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара, а также ряд госструктур.