Океаническое рыболовство, отмывание денег и контролируемая Россией мафия. Крымский след

Общее журналистское расследование канадского телевидения «СВС» [1], «Радио-Канада» [2] и латышского «Nekā Personīga» («Ничего личного») [3] отобразило связь деятельности российских спецслужб в цивилизованных странах с массовым отмыванием российских денег через подставные компании и с украинским океаническим рыболовством, традиционно связанным с Керчью и Севастополем. Журналисты отследили операции двух офшорных компаний – «почтовых ящиков» в латышском и российском государственных банках и их связь с номинально латышской компанией, раскрыли возможные случаи мошенничества со страховкой, ситуацию гибели моряка, попадания крымского рыболовецкого флота в неизвестные руки и незаконное рыболовство в промышленных масштабах в Африке. Это было связано с катастрофой, которая случилась в середине лета 2019 года в Атлантическом океане возле берегов Мавритании, когда на рыболовецком судне «Иван Голубец» вспыхнул пожар.

«Иван Голубец» формально принадлежал украинской государственной компании «Сервис», но фактически был сдан в аренду «канадской» компании «Эвиал Бизнес». Это была типичная компания – «почтовый ящик», владельцы которой неизвестны, а сотрудников которой не существует. Сейчас журналисты получили информацию про то, что этот канадский офшор был связан с латвийской компанией. Документы, переданные «Международным консорциумом журналистских расследований» (ICIJ), раскрыли связь двух судовладельцев, зарегистрированных в Канаде. Один из них – менеджер «Ивана Голубца» «Evial Business», а другой — «Oceanic Fisheries NB», и оба – подставные компании.

В 2016 и 2017 годах эти компании получили миллионы долларов на свои счета в латышском банке «Baltikums», который теперь называется «BlueOrange» от российского банка «Сбербанк». Как минимум часть денег была переведена из банка «Baltikums» в российский «Промсвязьбанк» в Москве. Подозрительный канадский офшор за несколько месяцев получил 26,5 миллионов долларов из России.

«Oceanic Fisheries» владеет судном «Капитан Крылов», которое «случайно» оказалось рядом, когда загорелся «Иван Голубец». Документы подсказывают про компанию аффилированную с «Oceanic Fisheries NB», которая находится в Лиепаи, на территории рыболовецкой компании «Baltreids».

Тридцать лет назад Украина владела большим количеством океанских рыболовецких судов, а когда началась оккупация Крыма, их число упало до одиннадцати. Суда, которые базируются в Севастополе, были сданы в аренду зарегистрированным на Кипре компаниям с неизвестными собственниками. После попытки аннексии Крыма Украина перестала получать деньги за использование офшоров.

Лиепайское же предприятие «Baltreids» принадлежит бизнесменам российского происхождения Николаю Варусечкину и Олегу Храмову. Ни Храмов, ни Варусечкин не давали интервью журналистам по поводу тех событий. Позднее Варусечкин отменил оговоренное время встречи и не отвечал на телефонные звонки, в его частном доме журналистам никто не открыл двери.

Суда компании «Baltreid» несколько раз попадали в ситуации нелегального промысла в Атлантическом океане, эта компания упоминается в отчётах «Гринпис» и учёных. Дихия Белхабиба, ведущий исследователь рыболовства в «Ecotrust Canada» заявляла по этому поводу такое: «моей первой мыслью было, что их выключенные спутниковые сигналы AIS обозначают попытку спрятать что-то подозрительное. Вторая мысль состояла в том, что эти суда были близко одно к другому, а некоторые из них даже были в середине района, где их быть не должно было». Сигнал теплохода «Иван Голубец» был выключен на десять суток. Когда вспыхнул пожар, было выявлено, что в непосредственной близости от судна находились другие суда, что наводило на мысль про незаконные перегрузки.

«Иван Голубец» ходил под грузинским флагом, был внесённый в списки государственного Российского морского регистра судоходства. Страховиком судна выступил российский государственный «Ингосстрах» со страховой сумой в 15 миллионов долларов, а страховой полис вступил в силу за пять часов до загорания «Ивана Голубца». Ответственность за эти вопросы возлагается в первую очередь на судовладельца и возможно и на капитана, а также на классификационное общество, которое присматривает за судном. А эта классификационная организация – Российский морской регистр судоходства является федеральным агентством России, российской государственной компанией, которая выдала на сгоревшее судно фальшивые документы.

Добавим, что связь между Российским морским регистром судоходства, «Evial Business» и гибелью судна «Иван Голубец» уже установлена действующим решением Саратского районного суда Одесской области от 29 января 2020 года в деле  513/1077/19 [4]. В данное время продолжается соответствующее расследование в Национальном антикоррупционном бюро Украины [5].

Упомянутые в сюжете «Nekā personīga» структуры – не единственные зарубежные компании собственников «Baltreida». На Кипре они зарегистрировали компанию по адресу, где также находится компания, которая принадлежит «BlueOrange Bank». Банк не отреагировал по сути ни на это совпадение, ни на подозрительные операции канадских фейковых компаний с большими деньгами российского происхождения.

В свою очередь, компания «Baltreids» перед выходом сюжета в эфир «Nekā personīga» предупредила, что «взыщет с журналистов убытки», нанесённые «негативной публичностью». Но факты, установленные в ходе расследования «Nekā personīga» доказывают причастность этой «латвийской» компании к подозрительным операциям с российскими деньгами. А отмывание денег через подставные компании бизнесменами российского происхождения в Латвии и Канаде было бы невозможным без деятельности СПАО «Ингосстрах», Российского морского регистра судоходства и других государственных структур России.

Таким образом, океанический промысел Крыма стал теперь инструментом отмывания денег подконтрольной российскому государству международной мафии во многих цивилизованных странах мира.

Опубликовано на основании материалов «CBC», «Радио-Канада» и «Nekā Personīga».

1. https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/fincen-files-icij-nb-1.5734110

2. https://www.youtube.com/watch?v=5oQUmPKeZ58

3. https://tv3play.skaties.lv/neka-personiga

4. http://reyestr.court.gov.ua/Review/87484423

5. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88690950

Источник: Ассоциация реинтеграции Крыма